האם נעשה הונאת פונזי בחברת יוטרייד?  רשות ניירות ערך פרסמה דוח חמור על התנהלות חברת יוטרייד – כך נמסר בעיתון "גלובס" – על פי הדוח נעשה שימוש בכספי משקיעים חדשים להחזרת כספים למשקיעים קודמים – ורישום כוזב של יתרת הכספים בחברה – בעוד שבספרי יוטרייד רשומים יתרות כספים של משקיעי החברה בסך של 12 מיליון דולר (כ-46.4 מיליון שקלים) הרי שבחשבון הבנק של החברות מצוי סכום של 300 אלף שקל בלבד. בית המשפט הורה להפסיק את פעילות יוטרייד.

בבקשת רשות ניירות ערך לביהמ"ש להפסקת פעילות החברה, צוין, כי "עניינה של בקשה זו הוא פעילות ניהול תיקים ללא רישיון המבוצעת ע"י יוטרייד תוך גיוס מאות משקיעים מקרב הציבור הרחב, וגרימת הפסדים כספיים נכרים במסגרת הפעילות האמורה. בביקורת שנערכה בשבוע החולף מצאה הרשות כי למרות שיוטרייד התחייבה לרשות באופן מפורש לחדול מפעילות של ניהול תיקים ללא רישיון, בפועל היא ממשיכה בה, ויתרה מכך – כספי משקיעים חדשים המגויסים על ידה כיום אינם מושקעים ככל הנראה כלל עבורם, ובהתאם להתחייבות החברה, אלא "מוסטים" ממטרתם המקורית ומשמשים של החזר כספים של משקיעים קודמים הדורשים את כספם".

להרחבה – באתר גלובס