החשודים – בני משפחה מאזור המרכז ומעורבים נוספים בשנות ה-40 וה-50 לחייהם – נעצרו לפנות בוקר בעקבות חקירה סמויה, וכעת נחקרים במשטרה בחשד להלבנת הון, העלמת מס והסתרת כספים ורכוש

הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי מודיע כי היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי במשרד המשפטים, משטרת ישראל ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו לפנות בוקר בני משפחה מאזור המרכז ומעורבים נוספים בחשד כי ביצעו עבירות מס, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, הלבנת הון, זיוף, מרמה, הונאת נושים וקבלת דבר במרמה.

כנגד החשודים ובהם מספר פושטי רגל ואנשי עסקים, התנהלה חקירה סמויה ממושכת של היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון, בשיתוף יחידת ההונאה של מחוז תל אביב ויחידת יהלום של רשות המיסים.  במהלך החקירה הסמויה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים נוספים אשר היוו כולם חלק ממסכת הלבנת הון, העלמת מס והסתרת כספים ורכוש הן מהנושים והן מהרשויות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

החקירה הפכה לגלויה הבוקר, עם מעצרם של כמה חשודים, בשנות ה-40 וה-50 לחייהם מאזור המרכז, והבאתם לחקירה במשטרה.

מהחקירה עולה כי אחד החשודים ניהל חברות תמ"א שונות בזמן היותו בהליך פשיטת רגל, תוך שהוא מסתתר מאחורי שורה של אנשי קש וחברות קש, קיבל כספים במרמה מרוכשים של דירות פוטנציאליות עתידיות והבריח כספים באמצעות חברות הקש, חשבונות הקש ומקורבים.

עוד העלתה החקירה כי החשוד ואחרים הונו רוכשי מניות בחברות שונות וכי הוא קיבל לידיו מיליוני שקלים, אותם הסתיר בהיותו בהליכי פשיטת רגל, תוך שהוא פועל בסיוע אחרים לניתוב הכספים לחשבונות של חברות קש ואנשי קש – ומשם הכספים הגיעו למקורבים אליו ואל כיסו הפרטי.

יחד עם החשוד נעצרו גם בני משפחתו וחשודים נוספים, חלקם בהליכי פשיטת רגל, בחשד כי לקחו חלק במעשי ההונאה והמרמה ובעבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון.

החשודים הובאו הבוקר לחקירה על ידי חוקרי הצח"מ (היחידה הארצית לחקירות, יחידת ההונאה ויחידת יהלו"ם), כאשר בהתאם לצורכי חקירה וממצאיה הם יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.

מנהל היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון, עו"ד רונן אולצ'יק, מסר: "מדובר בחקירה רחבת היקף נגד פושטי רגל ומעורבים נוספים, שכוללת חשד ב'גלגול' של עשרות מיליוני שקלים, תוך הסתרה מכוונת ומתוחכמת של הכספים, באמצעות חברות קש ואנשי קש. החקירה, שעברה היום לשלב הגלוי, מבטאת את המדיניות לפיה בצד יסוד השיקום בהליכי חדלות פירעון – מי שמבצע עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, שהן עבירות פליליות, צפוי לתת את מלוא חומרת הדין על מעשיו והחקירה נגדו תמוצה עד תום".

עורך דין מהמרכז חשוד שהעלים מס בשווי מעל מיליון שקל

לא יכולים לשלם את החובות? בשורה טובה – עיכוב הליכים בגביית חובות