בתום חקירה של משטרת ישראל, רשות המסים והרשות להגנת הצרכן, נעצרו 12 תושבי חיפה והקריות בחשד לעבירות מרמה והונאה כלפי קשישים ואחרים ביותר מ-150 תיקים.
היחידה המרכזית במחוז חוף ניהלה במהלך השנה וחצי האחרונות – בשיתוף משרד אזורי מע"מ חיפה וחקירות מס הכנסה חיפה, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן והרשות לאיסור הלבנת הון, ובליווי פרקליטות חיפה – חקירה סמויה ומורכבת שהתמקדה במספר חברות באזור חיפה והקריות, שעל-פי החשד עסקו בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים, תוך ביצוע עושק וניצול של אוכלוסיות מוחלשות ופגיעות, בהן קשישים, מוגבלים ועולים חדשים.
במהלך החקירה בחנו החוקרים של כלל הגופים מעל 150 תלונות שהעלו קווי דמיון בשיטת הביצוע שלהן, ולפיכך נקטה המשטרה מגוון פעולות חקירה ומודיעין במטרה לאסוף את הראיות הנדרשות נגד החשודים, עד המעבר הבוקר לשלב הגלוי, במסגרתו נעצרו החשודים, תושבי חיפה והקריות, וכן עוכבו לחקירה חשודים נוספים.
על-פי החשד, החשודים פעלו לאתר את הקורבנות הפוטנציאליים באמצעות פרסומים ברשתות חברתיות ובשיחות טלפון (טלמרקטינג), תוך שהם מציעים לכאורה שירותים פיננסיים תמורת תשלום, וכך מוציאים מהם במרמה כספים רבים, ללא כל תמורה ובין היתר מכירת פוליסה פיקטיבית של שירותי תיקון למוצרי חשמל; דרישת "דמי ניהול תיק" בסך מאות שקלים לבחינת מתן הלוואה (שלא קיימת); ושירות "ניקיון צ'קים" תוך גביית הכסף ואי-העברתו לבעליו כנדרש.
עם המעבר לשלב הגלוי ומעצר החשודים, ערכו החוקרים חיפוש במשרדיהם ובבתיהם ותפסו מסמכים, מחשבים והתקני אחסון העשויים לשמש כראיות בתיק וכן רכבי יוקרה, במסגרת הליך חילוט על-פי דין.
החקירה בוצעה במסגרת אכיפה ממוקדת של הרשויות נגד תופעת העושק של אוכלוסיות מוחלשות. במסגרת זו הודיעה המשטרה כי היא פועלת, בשיתוף-פעולה עם רשות המסים, הרשות להגנת הצרכן והרשות לאיסור הלבנת הון, במטרה לשמור ולהגן על שלום הציבור ורכושו, לצד מיצוי כלל סמכויות האכיפה של גופים אלה נגד מבצעי העבירה.
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן זיהתה את התופעה של ניצול לרעה של אוכלוסיות מוחלשות ושמה לה את המלחמה בתופעה בראש סדר העדיפויות, והיא פועלת בכל המישורים העומדים לרשותה, בין השאר בשילוב המשטרה ורשות המסים.